昆明机床第七届董事会第十六次会议决议公告穿刺饰

昆明机床第七届董事会第十六次会议决议公告

<p>本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条及证券及期货条例第XIVA部的内幕消息条文而作出，本公告於上海及香港一同刊登。</p><p>本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。</p><p>重要内容提示：</p><p>.全体董事均亲自出席会议。</p><p>.董事未对本次会议提案投反对或弃权票。</p><p>.本次董事会议案均获通过。</p><p>一、董事会会议召开情况</p><p>本次七届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。</p><p>本次会议於2013年7月4日发出董事会会议通知和材料。</p><p>本次会议的召开时间为2013年7月10日，地点昆明，会议以通讯方式表决。</p><p>本次会议应到董事12人，实到12人，公司4名监事均列席了本次会议。</p><p>本次会议由公司董事长主持。</p><p>二、董事会会议审议情况</p><p>1、提请审议调整2013年度财务预算报告：营业收入10亿，净利润500万元。</p><p>本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。</p><p>2、提请批准于成廷担任本公司第七届董事会独立非执行董事，该独立非执行董事的任期与本届董事会任期一致，即：自2013年度第二次临时股东大会获得批准之日起至2014年10月31日本届董事会到期。津贴按现行第七届董事会标准执行。</p><p>独立非执行董事候选人简历：</p><p>于成廷先生，生於1940年，1962年毕业於北京机械学院，专科，高级工程师，现任中国机床工具工业协会特别顾问、名誉理事长。于先生1962年起先後在北京第一机床厂、美国好多公司、国家机械委机床司、机械电子工业部机床司、机械部机械基础装备司工作，曾任工艺、设计科长、副厂长、厂长、总经理、副司长、司长；2000至2004年在中国机械工具工业协会任总干事长、2001至2004年兼任中国机械工业联合会副会长；2004年至2009年中国机械工具工业协会任常务副理事长。2002年11月1日至2007年3月23日曾担任本公司独立董事。</p><p>除上文所披露者外，於本通告日期，(i)于成廷先生未在本公司或其任何附属公司担职务；(ii)于成廷先生在过去三年於其他公众上市公司中担任董事职务；(iii)于成廷先生未拥有本公司或其任何相联法团任何股份权益或淡仓；及(iv)于成廷先生与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东概无关连。</p><p>除上文所披露者外，於本通告日期，并无任何须提呈股东注意的事项，亦无其他事宜须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)段之任何规定予以披露。</p><p>附：于成廷先生於上市公司履职经历：</p><p>期间公司名称董事类别</p><p>2008年-2013年3月威海华东数控股份有限公司独立董事</p><p>2009年至今山东威达机械股份有限公司独立董事</p><p>2013年1月至今浙江日发数码精密机械股份有限公司独立董事</p><p>本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。</p><p>　　来源：中国机床网</p>

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